FBR逮捕了公司首席财务官和主要销售税逃税计划的欺诈者

在那以后 • 2025年01月30日 10:01 • 百科经验 • 阅读 7

巴基斯坦联邦税收委员会（FBR）周三表示，在对涉及销售税欺诈的企业的全面打击中，巴基斯坦当局逮捕了五名高管，其中包括一名著名的诈骗犯。

这些逮捕行动是政府打击从虚假和欺诈性发票中获利的公司和个人的更广泛行动的一部分，这些发票给国家财政造成了巨大损失。

根据FBR的一份声明，这些逮捕行动是由地区情报和调查局、国税局执行的，目标是参与创建虚拟企业链的个人。

被捕的人中包括四名被控税务欺诈的首席财务官（cfo），以及一名臭名昭著的欺诈者，他以策划复杂的计划来逃避纳税义务而闻名。

在海得拉巴，官员逮捕了拉合尔一家著名电池制造商的首席财务官和采购官，他们涉嫌虚报铅的进项税。

这次行动是在拉合尔局的协助下进行的，揭露了一项欺诈计划，导致国库损失超过10亿巴基斯坦卢比。

该公司的高管已被立案调查，他们现在面临着教唆和纵容逃税的指控。

在费萨拉巴德的另一项情报行动中，当局逮捕了两家姐妹企业和一家主要纺织企业的首席财务官，原因是他们涉嫌瞒报煤炭进项税。

这一欺诈性活动由一帮逃税者领导，造成了数亿卢比的收入损失。

另一个重大进展是，多起销售税欺诈案的主要人物塔斯瓦尔·沙希德（Taswar Shahid）的逮捕前保释被法院驳回。沙希德在法场外被捕，据信他是一个团伙的关键成员，该团伙伪造销售税输入，供最终用户和受益人使用，造成数十亿美元的收入损失。

此次逮捕行动是财政部和FBR发起的一项全国性行动的一部分，目的是遏制商业部门普遍使用虚假发票。

上周，财政部长，FBR主席，以及情报和调查总监，内陆税收，举行了一个新闻发布会，宣布打击涉及税收不当行为的受益企业和高层管理人员。

FBR誓言将继续努力加强税务合规，并惩罚欺诈税务系统的个人和公司。

最近针对高管和欺诈者的逮捕行动表明，政府打击逃税和追回每年数十亿国库损失的决心越来越大。

早些时候，财政部长穆罕默德·奥朗泽布透露，巴基斯坦面临3.4万亿卢比的税务欺诈和逃税，促使对销售税逃税者进行重大打击。

在与联邦税收委员会（FBR）主席举行的新闻发布会上，他强调了水泥、电池、饮料、纺织和钢铁等行业的大规模税务欺诈。

奥朗则布指出，欺诈性地使用进项税调整制度是一个关键问题，许多公司提交了虚假的纳税申报表。

这位部长警告说，那些涉及销售税逃税的人可能会被逮捕和长期监禁，对重大欺诈行为的处罚从5年到10年不等。

他强调，政府将采取果断行动，改善税收，解决普遍存在的逃税问题。

FBR主席Rashid Langrial证实，公司的首席财务官将对签署欺诈性纳税申报表负责。

他建议首席财务官在签署税务文件前寻求法律建议，并保证根据确凿的证据，很快就会开始逮捕行动。政府计划在未来几周内展开重大打击行动，打击这种猖獗的欺诈行为。